Descripción del puesto

Analizar las alertas transaccionales de clientes que se generan en los sistemas de monitoreo que el Banco mantiene para los productos de tarjetas de crédito, listas de riesgo, transacciones de clientes. Revisar expedientes del producto de tarjeta de crédito, publicaciones mediáticas de interés para la identificación de posibles clientes vinculados; cumplir con las regulaciones, procesos y políticas para la prevención LA-FT-PADM.

Funciones:

1. Revisión de la Herramienta de paytrue TDC
2. Revisión de Alertas de TDC en sistemas y manuales
3. Análisis de Alertas de clientes Naturales y Jurídicos en el sistema FICO AML
4. Análisis de Clientes (Montos Altos)
5. Revisión del Sistema FICO AML

Requisitos

Requisitos:

Experiencia en Atención de Alertas AML

Estudios universitarios en Contabilidad, Banca y Finanzas o carreras afines.

Beneficios

Seguro privada de salud y vida

Buen clima laboral

Programa de beneficios